పిఎంసి బ్యాంక్ కుంభకోణం కేసులో విచారణ కోసం శివసేన ఎంపి సంజయ్ రౌత్ భార్య వర్షా రౌత్ సోమవారం ముంబైలోని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. వర్షా రౌత్‌కు ఇంతకుముందు ఇడి నోటీసు ఇచ్చింది కానీ అనారోగ్యం కారణంగా ఆవిడ హాజరు కాలేదు అప్పుడు.
వర్షాకు మొదటి సమన్లు నవంబర్ 24 న విడుదలయ్యాయి, నవంబర్ 24 న హాజరుకావాలని వర్షా రౌత్‌కు ఇడి మొదటి సమన్లు జారీ చేసిందని ఆ తరువాత, డిసెంబర్ 11 న మరియు మళ్ళీ డిసెంబర్ 29 న హాజరు కావాలని నోటీసు ఇవ్వబడింది అని ఈడీ వర్గాలు తెలిపాయి.
విషయం ఏమిటి?
రాజ్యసభ సభ్యుడు సంజయ్ రౌత్ యొక్క సన్నిహితుడు ప్రవీణ్ రౌత్ ను కొద్ది రోజుల క్రితం ED అరెస్టు చేసింది. ప్రవీణ్ రౌత్ భార్య బ్యాంక్ ఖాతా నుండి సంజయ్ రౌత్ భార్య వర్షా రౌత్ ఖాతాకు లావాదేవీలు జరిగాయని దర్యాప్తులో తేలింది. దీనిపై ఇడి దర్యాప్తు చేసి లావాదేవీ విలువ రూ .54 లక్షలు అని తేలింది. సంజయ్ రౌత్ భార్య స్కానర్ కిందకు వచ్చింది. ఈ లావాదేవీకి సంబంధించిన సమాచారం కోసం ఇడి అధికారులు వర్షా రౌత్‌కు నోటీసు ఇచ్చారు.
ఈ విధంగా, వర్షా రౌత్ యొక్క బ్యాంకు ఖాతాలో చేరిన డబ్బు,
ఇడి వర్షా రౌత్ లావాదేవీ గురించి ఆరా తీయాలని కోరుకుంటుంది. ఆ మొత్తం మొదట పిఎంసి బ్యాంక్ నుండి హెచ్‌డిఐఎల్‌కు చెందిన వాధవన్ సోదరులకు వస్తుంది. హెచ్‌డిఐఎల్‌లో కొంత డబ్బు ప్రవీణ్ రౌత్ ఖాతాలో జమ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ప్రవీణ్ తన భార్య మాధురి రౌత్ కు డబ్బు ఇచ్చాడు. మాధురి బ్యాంక్ ఖాతా ద్వారా 54 లక్షల రూపాయలు సంజయ్ రౌత్ భార్య వర్షా రౌత్ ఖాతాకు చేరుకుంది.